Solicitud de Ahorros e Inversiones Internacionales

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Si tiene ahorros, ¿hace cuántos años ahorra?*

Monto Total Anual de Todas las Fuentes (USD)*

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Desglose de Ingresos Anuales por Fuente (USD)*

Origen de Ingresos*

De extracción (petróleo, gas, metales preciosos, piedras preciosas)Construcción / grandes obras de infraestructuraComercio de armas (contratistas militares privados)Productos farmacéuticos (producción o cadena de suministro)Sector de la beneficencia (ONG, cargos ejecutivos o de tesorería)Banca privada (oficina familiar)Envíos globales (contenedores, logística, comercio marítimo)Salud (hospitales, clínicas, servicios médicos, seguros)Otros

Proporcione cualquier otra información pertinente*

País principal de SOW*

¿Es usted una PEP / CEP?*

¿Es familiar de una PEP / CEP?*

¿Es socio de una PEP / CEP?*

¿Ha sido condenado por algún delito?*

¿Ha sido despedido de empleos anteriores por mala conducta?*

Beneficiario 1

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Documento de Identidad — 1*Cédula / pasaporte / licencia (frontal)

Documento de Identidad — 2*Cédula dorso o segundo documento

Evidencia de Domicilio*Factura de luz/agua/gas/internet, estado de cuenta (últimos 3 meses)

Evidencia de Origen de Fondos*Certificado laboral, declaración de renta o estado de cuenta

Método de Pago para Ahorro e Inversión

Número de Tarjeta

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Fecha de Vencimiento

Titular de la Tarjeta

País de Expedición

Ahorros e Inversiones Internacionales

1 · Información Personal

2 · Documentación

3 · Ubicación

4 · Información Laboral

5 · Información Financiera

6 · Industrias

7 · Origen de la Riqueza (SOW)

8 · PEP / CEP y Antecedentes

9 · Beneficiarios

10 · Documentos

11 · Método de Pago